Incumplimiento de requisitos legales.

Ofrecer a empleados, directivos, funcionarios de entidades gubernamentales nacionales o extranjeras o terceros relacionados con la actividad, comisiones o dinero, obsequios lujosos, gastos de viajes.

Prácticas comerciales indebidas.

Entregar información confidencial de las empresas para realizar actividades ilícitas.

Conflictos de interés.

Omitir u ocultar información contable o financiera relacionada con situaciones de fraude, soborno o corrupción.

Aceptación de regalos, invitaciones, viajes que puedan influir en el normal desarrollo de las operaciones.

Falsificación de contratos, documentos y/o registros.